近日，曾让红杉资本、软银等投资机构“踩雷”的加密货币交易所FTX又传来新消息。据海外媒体报道，加密货币交易所FTX的创始人山姆·班克曼-弗里德在纽约一家联邦法院出庭，对诈骗客户、洗钱和违反竞选财务法等罪名表示不认罪。据悉，如果所有指控成立，他将面临最高115年的监禁。
美国监管要“背锅
根据公开资料，FTX是一家数字资产衍生品交易所，曾一度位居全球交易所排名前列，用户可以在其中安全地交易比特币、以太坊和其他加密货币。去年12月，美国纽约南区首席检察官威廉姆斯正式对山姆·班克曼-弗里德提出了八项刑事指控，包括合谋对客户进行电汇欺诈；参与客户电汇欺诈；合谋对贷方进行电汇欺诈；参与贷方电汇欺诈；合谋商品诈骗；合谋证券诈骗；合谋洗黑钱；合谋欺骗美国并违反竞选财务披露法。
此外，美国证券交易委员会和美国商品期货交易委员会两大金融监管机构不约而同地宣布对山姆·班克曼-弗里德提起民事诉讼，指控罪名均为“证券欺诈”，即山姆·班克曼-弗里德私自挪用了客户资金用于其旗下对冲基金Alameda的各项支出以及私人投资。
有业内人士表示，尽管此刻CFTC表现得像一个追责方，但该机构在整个FTX事件里所扮演的角色却并不如此时这般“正义”。CFTC没有积极监管加密货币，而是将大部分时间用于为该行业加油鼓劲，并试图扩大其管辖权，而不是将注意力放在保护投资者和市场之上。
有行业律师表示，美国SEC面临着执法力度不足的困境。前SEC执法律师斯塔克表示，“SEC此前的监管战略中有一个漏洞，就是不去追捕加密货币行业背后的那些实体。”
币圈风暴仍不断
去年12月，山姆·班克曼-弗里德以2.5亿美元保释。据悉，山姆·班克曼-弗里德的保释协议是一项“出庭保证书”，承诺在等待审判期间遵守特定限制，并在时机成熟时出庭。在其中一场听证会上，山姆·班克曼-弗里德说他可能只有“10万美元”。令人唏嘘不已的是，这位年轻的创业者，在27-30岁之时将一家企业从零做到320亿美元的估值，也就是说他曾坐拥价值320亿美元的庞大加密货币资本帝国。
然而，这家加密货币的领军企业仅用了5天的时间就走向破产，山姆·班克曼-弗里德从人们心中永远不会作恶的“好学生”，成为了“欺诈”的代名词。
虽然山姆·班克曼-弗里德极力将FTX事件归咎为“经营不善、过度激进”等原因，但美国纽约南区检察官威廉姆斯在公布的起诉书声明中写道，“这不是一起公司管理不善或监督不力的案件，而是简单明了的蓄意欺诈案。”
只是，加密货币行业的“闹剧”并没有停止。据海外媒体报道，美国老牌加密巨头Gemini联合创始人CameronWinklevoss近日在社交媒体发布了一封公开信，茅头直指另一位加密货币大亨、DigitalCurrencyGroup创始人BarrySilbert，称DCG子公司Genesis部门欠Gemini用户约9亿美元，并要求还钱。这封公开信指出，DCG欠Genesis总计16.75亿美元，而这笔钱被BarrySilbert用于推动“贪婪的股票回购、非流动性风险投资等。
FTX暴雷事件也将市场的目光投向监管，特别是对加密交易所的监管。据悉，德国联邦金融监管局主席MarkBranson表示，放任该行业发展“只会让其成为成年人的游乐场”，现在是对加密行业进行严格监管的时候了。”MarkBranson指出，“最重要的一点是，仅限于欧洲的解决方案是不足的，它需要一个全球性的解决方案。”
传奇人生
据海外媒体报道，山姆·班克曼-弗里德出生在美国加州，父亲是斯坦福的法学教授。2010年到2014年，山姆·班克曼-弗里德前往美国麻省理工学院，主修物理，辅修数学。
在麻省理工学院期间，他进入著名对冲基金JaneStreetCapital实习，并开始进行ETF的交易。大学毕业后，山姆·班克曼-弗里德留在了公司并在那里全职工作，主要以交易各种类型的ETF、期货、外汇和股票为主。在熟悉了传统金融系统运作后，他也观察到了当时的加密货币金融机制的缺漏。
2017年，山姆·班克曼-弗里德独自创办了专注于加密货币量化交易的服务公司AlamedaResearch，为加密货币交易所提供了准确的报价服务、套利、量化交易等服务。然而SBF并不满足于只做为加密货币交易所的技术背后支持者。2019年，山姆·班克曼-弗里德创立了FTX。
有别于传统加密货币交易所专注在现货交易，FTX一开始就瞄准了由加密货币衍生出的金融商品，并提供了许多目前加密货币交易所没有的标的，例如杠杆代币、股权通证、预测类商品等等。高峰期时，FTX总共提供了312种产品，除了现货交易、合约交易以及质押外，还包括加密货币指数、杠杆代币、双向选择权合约等创新品种。
不只加密市场本身，FTX也将各种政治议题转变为交易内容，吸引原先对加密货币与传统金融没有兴趣的人也前来投资。随后，他的财富呈指数级增长，一度达到260亿美元。
2021年，山姆·班克曼-弗里德在接受海外媒体的专访中，首次谈到了自己如何迅速积累财富。他在2018年发现日本和韩国这两个欧美投资者忽略的市场。当时日韩用户大量涌入加密货币产业，人人都抢着购买比特币，导致日本的比特币价格整整高出美国10%，而韩国更是以30%溢价吸引了全球各地卖家争相交易。
但韩国当时严格的货币进出政策限制，使得韩元转为美元相当困难。山姆·班克曼-弗里德说他当时甚至考虑过买一架飞机，亲自去韩国首都首尔买比特币。最终，山姆·班克曼-弗里德决定前往日本，与合作伙伴在日本乡村待了将近一个月的时间，每天赚取溢价利润。他说他最高曾在一天进账2500万美元，并称这是他所经历过最疯狂的交易时刻。
